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长江通信:长江通信202汕头职业技术学校1年第一次临时股东大会会议资料 文  / 初中生职业学校 2021-06-10 人气 112

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年二月三日

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:2021年2月3日(星期三)14:30

会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

会议主持人:董事长 熊向峰 先生

序号 2021年第一次临时股东大会议程 执行人

第一项 大会主持人宣布大会正式开始 熊向峰

宣布会议召集及出席情况 梅 勇

第二项 审议议案:

《关于补选董事的议案》 梅 勇

第三项 议案表决:

宣读表决方法并推选监票人 熊向峰

计票与监票 监票人

第四项 宣布表决结果 梅 勇

第五项 宣读法律意见书 见证律师

第六项 宣读本次股东大会决议 梅 勇

第七项 宣布大会结束 熊向峰

目 录

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 .................... 3

关于补选董事的议案 ......................................... 9

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2021-002

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2021年2月3日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年2月3日 14 点 30分

召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月3日

至2021年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

累积投票议案

1.00 关于补选董事的议案 应选董事(1)人

1.01 候选人:高永东 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2021年1月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站 的公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

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